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国际记者协会(ICIJ)披露惊天调查结果：全球13万富豪偷漏税名单曝光
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作者:
vicguy
时间:
2013-4-7 09:26
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国际记者协会(ICIJ)披露惊天调查结果：全球13万富豪偷漏税名单曝光
国际记者协会(ICIJ)披露惊天调查结果：全球13万富豪偷漏税名单曝光
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《嘉和国际》 原发
全球避税天堂-英属维尔京群岛的托土拉镇（Tortola，the British Virgin Islands）是爆炸性新闻报告的事发中心。
国际新闻记者调查联盟（International Consortium of Investigative Journalists）近期已获得约250万条记录，涉及避税天堂的空壳公司，离岸账户和可疑的金融交易。 这次前所未有的披露包括13万人之多，他们曾1次或多次汇款到避税天堂。
寡头和独裁者的女儿显然偏好往英属维尔京群岛搬运资产。另一方面，男爵和作曲家似乎更喜欢在库克群岛（the Cook Islands）。为逃税，他们建立虚假的空壳公司，每个都具有富有想象力的名字：如Tantris（世界著名餐馆），Moon Crystal（月亮水晶）或Sequoia（红杉）。
这些仅仅是发表在本周全球偷税漏税报道的旁枝末节，一些欺骗财务部门和隐藏资金的诡计因此曝光。据称是一名匿名人士提供给国际新闻记者调查联盟这些史无前例的海量数据，大约有2百50万份文件，详细介绍了来自世界各地的富豪在避税天堂的活动。
珠穆朗玛山一般海量数据，披露了约12万个皮包公司，离岸账户和其他疑点重重的交易。据称有来自超过170个国家和地区，14万有名有姓人士，已经把他们的钱转往著名的避税天堂。这份名单包括政治家，名人，武器交易商，寡头，金融家和五花八门的各类人士。此外，还包括数百名德国人。 《南德意志报 Süddeutsche Zeitung》记者在报道中指出，德国最有名花花公子冈特·萨克斯也在名单上，他是在20世纪60年代众所周知的碧姬·芭铎的丈夫，于2011年自杀，享年78岁。
15个月的深入调研
调研拉起了离岸公司的大幕，揭示了避税天堂内幕，以及富人和公司如何从中受益“。国际新闻记者调查联盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）主任杰拉德.莱尔说，该组织负责全球性的调研。 “我们已经知道这一产业是如何运作的，但我们不知道这里的水如此之深。”
IJIC管理如此庞大的15个月调研，使用了46个国家的86名记者。参与的媒体包括BBC，卫报，华盛顿邮报，世界报，瑞士的 Sonntagszeitung，德国的“南德意志报”和公共广播机构 NDR。
调查人员和政府多年来一直在调查巨额的离岸资金 – 无论是合法的和非法的。在德国，爆发过有关逃税者数据的CD的激烈的争论。根据银行保密法，瑞士也经常处于为逃税者提供方便的压力之下。讨论主题包括欧元区成员塞浦路斯的救助方案，虚假帐户和逃税问题。这一周，法国前财政部长杰罗姆.卡于扎克 – 由于逃税丑闻引咎辞职。他的离岸帐户问题深深影响到了总统弗朗索瓦·奥朗德的政府。政治家，调查员和活动家一直与这些不公开并非法的网络抗争。2012年的一项研究估计，至少有21万亿到32万亿美元隐入避税天堂。现在，ICIJ的报告可以帮助消灭这一系统。
“在许多情况下，为境外的主顾掩盖他们的身份和商业利益，洗钱或其他不当行为是一份高薪的职业，如会计师，中间商和其他工种，” ICIJ的报道说。这涉及到许多世界顶级的银行 – 包括瑞银（UBS），克拉瑞丹(Clariden)和德意志银行（Deutsche Bank）“，他们被责积极为客户在英属维尔京群岛提供离岸公司或其他秘密的逃税方式。UBS银行的一位发言人告诉记者，“我们银行以最高国际标准打击洗黑钱的活动“。
“我闻所未闻，见所未见”
调查含盖了近30年的事实和数字，汇款人，空壳公司的成立日期，公司和个人之间的关系。据报道，数据总量超过2010年维基解密公布的美国国务院电缆宝库的160倍。 “我闻所未闻，见所未见，这类事情”，加拿大皇后大学的法学教授阿瑟·科克菲尔德在接受加拿大公共广播机构加拿大广播公司CBC采访时说。
涉嫌逃税者背景多有不同。 ICIJ声称，它包括在巴基斯坦，阿塞拜疆，泰国及加拿大等地的政府官员和他们的家属。它也包括“美国的医生和牙医，以及中产阶级希腊村民，以及暴君的家庭及相关公司，华尔街的骗子，东欧和印尼的亿万富翁，俄罗斯企业高管，国际军火交易商和假主任幕墙公司，和欧洲联盟认定为伊朗的核发展计划中的关键公司。“
以下是ICIJ的报告中提到的几个例子
ICIJ的合作伙伴德国“南德意志报”报道，上周四的指控在2011年5月自杀的冈特·萨克斯，去世前并未公布他的所有资产给税务人员。问题是两家公司和5个信托帐号在库克群岛。据报道，萨克斯也有类似的“公司结构”在巴拿马，英属维尔京群岛和卢森堡。他的遗产执行人否认了这一指控，声称该公司已经披露了“他一生的”所有财产.
德国的公共广播机构NDR报告说，另一个突出的在英属维尔京群岛离岸客户是俄罗斯亿万富翁寡头米哈伊尔·弗里德曼。该报告称，他的公司结构中最重要的男人背后是弗朗兹.威孚，60岁的儿子，前东德特务头子马库斯·沃尔夫。 NDR报告弗朗兹.威孚拒绝回答记者的任何问题有关的指控。
ICIJ还探讨了希腊逃税者，发现107个离岸公司里有4个在英属维尔京群岛的税务机关注册。 “公司的所有者是一个令人惊讶的希腊社会阶层，从雅典最富有的地区到偏远的北部村庄”。
名单中还包括伊米‧马科斯，菲律宾北伊罗戈省省长和前独裁者马科斯的长女。她被认为在英属维尔京群岛掌握秘密信托帐号。 ICIJ报告说，菲律宾当局现在要调查是否马科斯数十亿美元的资产都存在税务天堂。
俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫的妻子，以及两个俄罗斯天然气工业公司的高层管理人员，也包括在涉嫌逃税者的名单中，根据的ICIJ报告。他们也被指控持有设在英属维尔京群岛公司的股份。所有的财团拒绝对此发表评论。
同时，雷拉和阿尔苏.阿里亚瓦，阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫的女儿也在记录中出现几次。自由欧洲电台/自由电台报道说，他们有三个控股公司在英属维尔京群岛。
ICIJ也质疑，蒙古议会的副议长巴亚尔朝格特。有关记录显示，他有一个离岸公司和一个秘密的瑞士银行账户，他在其中存放超过100万美元。 “我不应该开该帐户，”他告诉ICIJ的记者。 “我也许应该考虑辞职。”
名来自西班牙的名单包括男爵夫人和艺术收藏家的卡门提参-博尔奈米绍，出具的文件显示他通过在库克群岛上的公司从苏富比和佳士得拍卖行购买艺术品等。根据ICIJ的报告，她的律师承认，她持股艺术离岸公司有利省税，但她强调，她使用避税天堂，主要是因为能在国家间搬运艺术品时给她最大的灵活性。
报道包括约4000出生在美国的人士。作曲家丹尼斯.瑞昌Rich也在其中，她是席琳·迪翁等明星的作曲家。根据得到的ICIJ的记录，2006年4月 她有1.44亿美元在库克群岛的信托帐户。信托控股包括名为”夫人的喜悦”游艇。瑞昌Rich的前夫，对冲基金经理马克·里奇，被控于1983年在美国逃税。一个极具争议性的举动是美国前总统比尔·克林顿在他任职的最后一天赦免了Rich。丹尼斯在2011年年底，放弃了她的美国国籍，移居奥地利至今。
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