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标题: 陈水扁海外洗钱首曝光 媳妇汇三亿 总额数十亿 [打印本页]

作者: Ailan    时间: 2008-8-13 08:11     标题: 陈水扁海外洗钱首曝光 媳妇汇三亿 总额数十亿



  2008-08-13  中评社


陈水扁海外洗钱首曝光

最新一期的台湾《壹周刊》今天惊爆扁家利用媳妇黄睿靓在2006年洗钱,秘密汇出新台币3亿元,被国际洗钱防治组织─“艾格蒙联盟”查获,已将资料提供给台湾“调查局”洗钱防治中心。相关单位另外还有发现其他汇往海外的可疑资金,金额可能直逼新台币数十亿元。

虽然陈水扁强调没有海外密款,但他复杂的资金网路,还是被检调查得一清二楚,除了掌握黄睿靓管道汇往海外近3亿元,另外还有其他汇往海外的可疑资金。所以12日特侦组传讯陈水扁,除了查“国务机要费”外,和陈水扁有关的所有资金也都一并追究清楚。

一名检调核心人士说,陈水扁相关资金清查工作非常繁重,“比查马英九的还复杂几十倍,马英九的汇款纪录是一条线就查完,陈水扁的钱都是汇来汇去,转来转去,很庞杂!”“资金的流量大概有几10亿元,其中有几个地方有疑点,这些都要问陈水扁本人。”

《壹周刊》报导,正当台湾“最高检察署特侦组”就“国务机要费”案侦讯陈水扁时,检调清查陈水扁资金有重大发现。据检调高层透露,吴淑珍曾将陈水扁和她所有资金、帐户,在台开案及“国务机要费”案爆发后结清,再透过媳妇黄睿靓及黄家人户头,汇到美国近新台币3亿元。同时,“调查局”洗钱防治中心透过国际洗钱防治组织─“艾格蒙联盟”,也获得扁海外密款情资,这将是除了“国务机要费”案外,特侦组侦办扁的另一个重点。

马英九一声令下,注销“国务机要费”案所有卷证绝对机密等级,让“最高检察署特侦组”侦办陈水扁案的检察官全部动员起来,连日来不仅开会研究侦讯陈水扁时的攻防策略,特侦组还针对“国务机要费”案以外的可疑资金列入清查重点。据检调高层透露,扁的资金非常复杂,这1、2年来,国际洗钱防治组织─“艾格蒙联盟”陆续提供情资,给调查及洗钱防治中心,指出陈水扁的海外密款高达近3亿元。

根据检调高层透露,在2006年,台开案爆发,随后又有“国务机要费”案的发生,检调针对前“第一家庭”成员的相关帐户做了一番清查,其中在2006年底,检调发现吴淑珍刻意将扁和她的帐户、及用做股票进出的人头帐户,包括陈致中和陈幸妤的部分,全部结清,总额近新台币3亿元的资金,透过媳妇黄睿靓及她家人户头汇往境外。

据检调内部表示,由黄睿靓及黄家人的帐户汇往“国外”的资金,先经由新加坡,最终转往美国陈致中及黄睿靓的户头内。而分批汇出的时间点,就从2006年底开始,这也是陈致中突然只身飞往美国没多久后。据“国安”人士指出,陈致中到美国曾赴银行办事,当时保护陈致中的人员,都被交代站在银行外面门口等,并未随陈致中进到银行。

由于这些钱的汇出极为敏感,前“总统府”办公室主任林德训,在去年底第一次得知检调相关讯息后,曾先向跟随陈水扁的会计陈镇慧查询,结果陈镇慧表示,对这些汇往海外近3亿元的神秘资金并未经手。最后林德训直接向扁求证这项讯息,并也有意藉此提醒扁,检调已经充分掌握了扁家资金的调动状况。

据指出,林德训当时在向陈水扁查证相关讯息时,并未如往常遭到恶意指控时强烈否认,扁反而是低调不语,而扁的异常反应,更令扁办公室核心幕僚心知肚明,确认检调掌握的情报有很大的可信度。

据熟悉扁的人士指出,扁家族的内部资金,从来不假手他人,由吴淑珍一手掌控,吴淑珍才是扁家的会计长,所有资金进出只有吴淑珍最清楚,而她在这方面疑心病特别重,外人很难、也不愿意接触这块禁地,就连早年最亲信的“客委会”主委罗文嘉,在扁连任“台北市长”失利时,因文化宣传花费过多,都遭吴淑珍怀疑有经费被私吞的情形,从此也种下罗文嘉和扁家渐行渐远的远因之一。

据内部人士表示,吴淑珍会在检调调查期间,匆忙地将部分资金透过黄睿靓及黄家人的户头汇往海外,主要是黄家原本就从事贸易生意,与海外有金钱往来,当时,陈幸妤及赵建铭、赵家的户头,都因为台开案遭到冻结及监控,要透过赵家的管道将钱汇出,无疑是自投罗网。

除了上述考量之外,这也牵扯到吴淑珍重男轻女的观念,吴淑珍原本就有意将这些钱留给独子陈致中,所以直接透过黄家管道把钱汇出海外,成为吴淑珍最放心的方式。

报导指出,据亲近陈水扁的人士指出,对于吴淑珍将钱汇到美国的做法,陈水扁应该知情,但事情的细节,扁则很难插手掌握;尤其,黄睿靓嫁进陈家后,已深获扁珍夫妇信任和宠爱,吴淑珍透过黄睿靓办事,扁也不会过问太多,吴黄联手,正足以撑起扁家半边以上的天。

但吴淑珍操作资金再隐密,也骗不过洗钱防治专家。新加坡是第一个告诉调查局有关阿扁海外密款的国家,再来才是美国。新加坡、美国与台湾同是国际洗钱防治组织艾格蒙联盟的会员国,透过艾格蒙联盟,“法务部调查局”的洗钱犯罪防治中心陆续在2006、2007年间,收到这些讯息。




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